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工行唐山玉田支行依托“两卡”风险系统加强公安联防联控工作

时间:2023-11-09 08:16:31  来源:银行界网  供稿单位:工行唐山分行  作者:杨颖

   近日,工行唐山玉田支行在办理银行卡开户业务过程中,在引导客户扫码警方预警二维码时,触发了预警机制。在发现可疑情况后,该行及时联系属地反诈中心确认,对该客户采取临时资金管控措施,暂不给予柜面转账、开立新银行卡及激活休眠银行卡业务,并由反诈中心通知其它金融机构对该客户进行管控,实现在源头有效控制风险。

   今年以来,工行唐山玉田支行紧跟上级行工作部署,加强员工风险识别能力。通过对员工进行账户风险防范提醒和警示教育培训,引导员工充分认识当前新开账户涉案的严峻形势,认真学习近期涉案账户新特征,加强客户身份识别和准入,提高员工主动识别能力;并积极响应公安两卡预警工作,通过先扫码、后办理业务方式,强化账户审核,严控账户涉案风险,充分利用好“两卡管理与风险预警”系统,与公安部门做好配合工作。

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