建行淮北黎苑支行银警联动落实反诈联防联控

   面对日趋严峻的电信诈骗形势，建行淮北黎苑支行积极贯彻落实防范电信诈骗工作要求，运用专业能力、专业判断和专业工作经验，近日成功配合公安机关做好“银警联动”，及时阻断了涉诈资金的快速转移。

   10月19日上午，支行大堂经理在接待一名办理现金取款业务的客户时，发现该客户存在异常取现情况:客户在当日异常大额资金进帐后立刻要求取现，同时不停在打电话，神色异样。工作人员遂提高警惕，立即上报支行负责人和营运主管，同时根据工作要求及上级行关于反诈特征的提示，进一步详细询问客户信息、取现用途以及近期账户交易情况。通过排查发现异常后，支行第一时间与当地公安分局反诈中心取得联系，10分钟后民警迅速赶到，并将该嫌疑人带走询问。

   积极协同公安机关联防联控，结合客户的身份信息、交易背景、交易金额和真实用途等具体情况，综合判断客户账户是否可疑，及时进行涉诈预警劝阻，并根据指令查控涉诈资金，是防范电信诈骗尤其是阻断涉诈资金转移的最主要方式。接下来，黎苑支行将继续坚持履行社会责任，加强警银协同，积极开展反诈联防联控，切实保障人民群众的财产安全和社会治安稳定，不断增强人民群众的安全感和幸福感。