邮储银行宿迁市分行开展新入行员工反洗钱知识岗前培训

   为进一步推进、反洗钱工作有效开展，有效提升新入行员工反洗钱专业素质，增强依法合规经营意识，近期，邮储银行宿迁市分行对22名新入行员工进行了反洗钱知识岗前培训。

   此次培训首先对洗钱、洗钱罪及反洗钱定义、洗钱行为特征、洗钱的危害、洗钱过程等基础知识进行了普及，然后从金融机构和公民两个维度详细阐释了应履行的反洗钱义务，结合监管及行内反洗钱内控制度对客户身份识别、客户风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存等反洗钱主要工作进行了讲解，最后着重对参培人员进行了反洗钱保密工作要求宣贯。培训结束之后还组织参培人员开展了线上测试和反洗钱保密承诺书签订工作，检验了培训效果，有效落实了反洗钱保密工作责任。

   本次培训使新入行员工对反洗钱工作的重要性有了较为深刻的认识，对反洗钱相关知识有了初步的了解，一定程度上扫除了新员工在反洗钱工作方面的盲点和误区，为下一步做好反洗钱工作奠定了基础。