工行温州平阳支行识别涉诈公司助警方抓获嫌疑人

   随着互联网时代的到来，科学技术不断进步。互联网的日新月异，造福了当代居民，衣食住行也随之变得方便快捷。然而，借助互联网新技术的便利，不法分子的网络违法犯罪活动却十分猖獗。随着电信诈骗新手段层出不穷，工行温州平阳支行深入贯彻落实断卡行动的部署，辖内网点积极做好反诈知识学习的同时，在网点日常运营中练就“火眼金睛”，及时识别涉诈情形，帮助广大市民守护“钱袋子”。
 
   日前，平阳昆阳支行收到上级行下发预警信息：网点企业账户某汽车科技有限公司存在交易异常，需尽快核实。当班业务主管在查看账户明细后，联系企业法人核实情况。经过多方询问了解到，法人对账户使用情况并不了解，企业U盾出借他人使用。当日，网点立即对该账户采取交易控制。次日，网点申请查看了该可疑账户的近期交易明细，发现均由不同个人账户汇入后，立即缴费付出，且公司账户不留余额。网点鉴别为可疑情况后，尝试性地对汇入的工行账户持卡人进行电话联系，均告知曾遭受过类似的诈骗。网点当班业务主管立即报告网点负责人，在了解情况后，网点负责人要求收集资料并马上报警。十几分钟后，警方到达网点了解情况并带走相关资料。同时，网点业务主管通过汇总信息得出法人正在杭州并告知警方，希望能有进一步的收获。
 
   据反诈中心反馈的消息，法人已于近日在杭州被抓获。此事件中，工行平阳昆阳支行及时发现账户异常并报案提供线索，帮助成功抓获法人，为进一步打击诈骗犯罪链条提供了关键信息。一直以来，工行温州平阳支行致力于做好反诈防诈知识宣传的常态化工作，提高广大市民防范电信诈骗的风险意识，切实保障客户资金安全，构建和谐稳定的金融环境，认真履行国有大行的社会责任。