建行长沙洋湖支行开展“双治双促”专项治理学习活动

  为落实国家反洗钱政策及监管要求，加强柜面现金收付操作管理，防范不法分子从事洗钱与恐怖融资等活动，提升洗钱风险防控能力，洋湖支行于四月中旬在网点进行了“双治双促”专项治理学习活动。重点学习了以下四个方面的内容。

  1.同一柜员相同金额个人存款账户大额现金先取后存

  2.网点库存假币保管超期未上缴

  3.自助设备尾箱余额为负数

  4.网点设置冗余闲置尾箱

  通过此次学习活动，使网点员工正确把握内控合规行动建设的真正科学内涵，自觉融入内控合规的行动建设中，增强内控自治意识，狠抓基础治理，促进依法合规办理业务。