上饶建行开展人民币兑零兑残及反假币宣传活动

    培训重点对反洗钱的概念，反洗钱业务涉及的相关法律、法规进行了详细解读。同时，对反洗钱的基本要求，包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录的留存、客户风险等级分类、大额交易和可疑交易报告进行讲解，并特别针对如何识别可疑交易情况做了详细的解读。培训还“以案说法”，结合剖析日常工作中的案例，提高反洗钱岗位人员实际操作水平。通过反洗钱专门培训，增加了员工反洗钱业务知识，进一步提高了员工反洗钱业务水平。