新余建行组织反洗钱业务培训

    日前，建行新余市分行举办反洗钱业务培训，对全行反洗钱岗位员工和新入行员工进行反洗钱业务专门培训，以进一步加强反洗钱合规风险管理，提高全行员工反洗钱思想认识和业务技能。

    培训重点对反洗钱的概念，反洗钱业务涉及的相关法律、法规进行了详细解读。同时，对反洗钱的基本要求，包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录的留存、客户风险等级分类、大额交易和可疑交易报告进行讲解，并特别针对如何识别可疑交易情况做了详细的解读。培训还“以案说法”，结合剖析日常工作中的案例，提高反洗钱岗位人员实际操作水平。通过反洗钱专门培训，增加了员工反洗钱业务知识，进一步提高了员工反洗钱业务水平。