工行郴州分行周密布置“十一”节前查库工作确保业务安全运营

    为确保现金、贵金属和自动柜员机业务安全运营，防范业务风险，工行郴州分行按照上级要求，周密布置2014年“十一”节前查库和业务检查工作。

    为做好此次检查工作，该行认真组织，周密布置。以支行自查为主，自查时间为9月23日－30日，分行随机选取部分支行网点进行现场抽查。一是确定检查范围,不遗漏。把现金营运中心、支行业务库、营业网点日间库、柜员钱箱、自动柜员机等确定为检查范围。支行自查面达到100%。市分行将对本级现金营运中心进行全面检查，对所辖支行业务库的抽查面要达到50%以上，对附行式及离行式自动柜员机各抽查不少于10台，对所辖营业网点抽查不少于6家。二是明确检查内容,不留死角。现金、贵金属账实情况，现金营运中心、网点现金管理人员、业务人员履职情况，现金上门服务制度执行情况，假币专项治理工作开展情况；自动柜员机集中管理进度、应急服务制度执行情况，现金营运信息管理系统、ATM运营管理系统、现钞冠字号码管理系统推广应用情况等作为检查内容。

    该行对节日查库提出了检查要求，认真组织执行。一是支行要高度重视节日期间现金业务安全运营，组织专门人员，严格执行检查要求，确保查库工作有序开展并取得实效；二是支行要结合现金业务环节及风险防范要求，采取实地查看、询问、查阅记录、调阅监控录像等方式，对各重点业务环节制度执行、人员履职情况进行检查。对现金库存限额管理、假币浓度控制、系统推广应用等重点工作推动情况要纳入检查范围，实现对业务运营和管理的全面检查。三是检查人员要严格履职，提高检查质量，认真查找问题和风险隐患，确保检查不走过场。四是检查中发现重大问题或风险隐患应及时报告上级行主管部门或本行主管行长，检查结束后应认真总结检查情况，并按规定期限将检查结果报告上级行。