为了认真落实“双基”长效机制的建设，做好“管控关键环节，防范突出风险，”专项治理工作，衡南支行就如何更好的“落实风控建设，促进个人业务发展，”召开了案防分析会。在会上，该行每位员工就自己本岗位的操作风险进行了激烈的讨论，行长也做出了几点总结。
首先，该行各岗位员工从自身出发，阐述自己对本岗位操作风险的看法：如对客户提供的各种业务资料的真实性审核、贷款的核算和管理、自助设备操作和管理、柜面印章及重要物品的管理、现金及尾箱管理、证件核对、授权管理、业务流程规范性、操作习惯、代保管重要物品等等，内容涉及各项业务，在畅所欲言中，相互了解许多业务的风险防控点。
会上，行长对大家的发言进行了总结，归纳，并对双基、案防的建设工作提出了几点要求。
一、规范重要物品的保管。认真落实业务用章的管理。严格遵照“谁保管谁使用谁负责”的规定执行。临时离柜“人走章收”，特别是开放式柜台，人离岗印章一定要放保险柜。对于非建行的正式文本，未经审核严禁私自加盖公章。对于凭证、结算卡等重要单证，要注意其领用、使用、保管的规范性。
二、严禁代客办理业务。对于大堂，不仅是本行的员工，还包括电子营销团队、信用卡团队，大堂经理有责任让他们知晓哪些业务是严禁帮客户办理的。尤其是客户签名千万不能代签。客户信息资料一定不能随意放在办公场地，应该及时按用途上交或是按规定保管。
三、柜面业务，主管要起到监督作用，要多与营运主管沟通协商。对于现金调拨，不论是调出方还是调入方都要提醒对方及时入账的责任。对公开销户，与法人的沟通核对要到位，该上门核实的要联系客户经理上门核实，不能留有风险。个人开户，防范意识要提高，可以多问几个问题，或是要求出示辅助证件。
四、促进个人业务发展，在落实风控建设的同时，着重发展个人业务发展，在合规中发展，多分析自己长处和短处，可利用P系统，每天将目标客户以及潜力客户做好营销计划，并落实到位，把合适的产品推荐给合适的客户。完善风控建设，确保9月份存款任务圆满完成，希望风险防控建设工作取得新成效。
