江西建行柜面监测系统成功堵截一起冒领客户资金案

    日前，江西建行利用柜面业务监测系统实时预警信息，成功堵截一起冒领客户资金案，并配合警方现场抓获嫌疑人。

    2014年8月23日，江西建行营运稽核监测人员发现辖内某网点产生一笔“账户口挂后办理密码挂失”的预警信息，分析后，判断其具有明显可疑特征，立即向前台发送了预警信息核查要求。营业机构获取预警信息后，感觉事态严重，迅速采取措施对密挂人身份进行甄别，初步判断为冒名办理借记卡密码挂失，意图冒领客户资金。网点人员当即联系上借记卡真实客户并报警，同时通知冒名人来柜台办理口挂解挂。嫌疑人被警方当场抓获后，承认持他人身份证、借记卡至柜台进行密码挂失，企图冒领客户存款事实。据持卡客户反映，其借记卡、身份证失窃后曾通过该行95533进行口挂。
 
    今年以来，为更好地服务基层、服务全行业务发展和案件防控，江西建行积极开展增进稽核效能活动，稽核预警精准力显著提升。该起不法分子冒领客户资金案的成功堵截，正是前后台联动，稽核效能活动成效的现实体现。