建行益阳金山支行成功堵截一起因传销引发的资金案件

    2014年8月25日下午，我正坐在矮柜办理业务，一位客户来到旁边的柜台办理卡的密码挂失，陪同他的还有他的“女朋友”和一个男的。坐在旁边的刘明希在拿到客户的身份证后，并没有马上开始办理业务，而是询问着客户卡里还有多少钱，大概是什么时候办的卡，在哪里办的卡。客户回答十分含糊，卡上的金额对不上，什么时候办的卡也不知道。这时刘明希叫来了支行郭锋副行长和主管熊芳，一起核对了身份证。虽然身份证是本人，但由于不是本地人，柜员还是非常谨慎，接着又问他为什么不回去挂失，为什么要来益阳。客户的“女朋友”说他是福建人，在广东打工，这次过来陪她过七夕，顺便在益阳玩几天。但是钱花光了，这张卡里还有钱，所以想取出来。由于卡里的余额和客户说的相差比较大，加上客户是外省人，刘明希建议客户回开卡行办理密码挂失。可是客户坚持要办理，要把钱取出来买回广东的票。郭行长说，让客户的女朋友借钱给他买票，回去了再还。与他们一同前来的男性客户显得有些着急，走出了大厅，与门口另一个男的在说些什么。客户的”女朋友“说借钱给他，让他回去，客户说什么也不肯走，同时向我们工作人员投来了求救的眼神。在感受到了异样之后，郭行长说要把客户的身份证留在这里做一下核查，然后走了出去。客户的“女朋友”开始生气，想赶紧带着客户离开，说自己借钱给他买票。这时我注意到在大厅外有一个男的时不时观察着这对情侣的状况，发现我在看着他时，马上躲在了墙后。刘明希和熊主管则耐心的向客户解释着，说这么做也是为了客户的资金安全着想。接着郭行长带着派出所的几位民警走了进来，将三位客户带出了大堂。让我们意想不到的是，这位客户是被传销团伙所控制了，他的“女朋友”和一起前来的男的都是传销团伙的人。

    正是由于刘明希的多问、多观察、多思考，还有郭行长和熊主管当机立断的行动，这次不仅保护了客户的资产安全，更是保护了客户的人身安全。