工行湖南省分行强化外部欺诈风险管理工作

    2014年以来，工商银行湖南省分行进一步夯实外部欺诈风险防范管理工作基础，采取行之有效的措施，注重高风险部位和薄弱环节的风险管理，强化员工防控外部欺诈风险能力，采取加强外部欺诈风险信息系统应用管理等一系列防控管理措施，有效防范各类外部欺诈风险事件的发生。

    为有效控制和缓释外部欺诈风险，该行相关业务部门根据识别出的外部欺诈风险因素，及时修订、调整和完善相关制度政策。充分利用外部欺诈风险信息系统平台，密切关注系统黑名单库对碰成功的风险提示，及时规范上报风险事件，定期总结分析，防控既有风险账户再次在该行扩散。各基层机构及时组织学习风险案例和安全提示，做到举一反三，提高全员安全防范意识，严防类似风险的发生，为全省辖内的业务经营和发展提供了有力的安全保障。
   
    外部欺诈风险防控管理和信息系统运用工作是一项涉及面广、时效性强、质量要求高的工作，需要坚持不懈、持续推进。下一步，该行将严格按照有关规定和要求，规范使用《系统》作为安全保卫日常（季度）检查的必查内容。严格、规范、准确上报风险事件，做到规范、准确，努力推动外部欺诈风险信息系统推广与应用工作再上新台阶。