为规范现金业务操作,防范金库风险,确保现金业务安全运行,工行泰安分行在全辖范围内组织开展对金库管理、现金业务、重要物品、贵金属、自助设备现金集中突击检查,通过检查进一步加强管理,防范操作风险,保障现金业务安全。
一、加强领导,精心组织,从严管理。为切实做好查库工作,加强对突击查库工作的领导,分管行长亲自部署,分行成立了以分管行长为组长、运行管理部为成员的突击查库检查组,各支行实行行长负责制,内控行长、风险部、运行督导员组成检查小组,对金库进行突击检查,强化对金库管理的执行能力。
二、严格落实保密制度。分行认真落实总省行开展突击查库工作的要求,查库时间、范围、内容严格保密,到支行网点查库采取不提前通知、不打招呼的方式,提高检查的突击性效果。
三、严格落实检查范围和方式。按总省行要求,市分行组成三个检查组对支行业务库、中心库和城区24个营业网点进行大规模抽查,各支行查库工作同时开展,保证突击查库工作切实落实到位。 四、严格落实查库内容,确保检查质量。要求各行严格按总省行要求的“28条”检查内容对金库管理、现金业务、重要物品、贵金属、自助设备现金、上门收款、监控录像、调款员身份认证进行检查,对检查发现的问题要求下达整改通知书,并督促其及时完成整改工作,确保检查质量。
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