为切实防范柜面操作风险,进一步夯实基础管理,农行娄底分行从技防、人防、机制创新等多个面强化柜面操作风险管控。
一是狠抓技防工作。充分利用ARMS(COMAP)、DOMS、OCR等各种监控手段,对一些关键风险点如联网核查、新开户、挂失、换卡(单、折)、一日二碰箱、柜员交接等业务重点监控,对风险信息及时预警,及时督办核销,及时落实整改。二是狠抓人防工作。加大柜员“三基本”培训力度,重点抓好培训工作的“四率”(到课率、日常测试参考率、合格率和优秀率)。同时积极开展高频次的监管检查查找问题,通过收集典型案件、风险事件及屡查屡犯的问题,解剖违规环节、提示风险要点、确定防范措施。三是狠抓奖惩机制。认真做好运营主管的按季考评和绩效挂钩,开展强制分类和淘汰退出;紧抓运营监管经理职责履行与基层网点创建的连带责任制,督促监管经理有效履职;紧抓条线考核,强化支行主管行长、部门经理的工作责任,实现齐抓共管,形成合力。
今年以来该行共有5个网点成功堵截6起假钞、假证诈骗案件,协助客户挽回资金损失6万元。
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