为提高社会公众对反洗钱工作的认识，深入宣传洗钱行为危害，提升公众洗钱风险识别和防范能力，营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱的风险防范和打击力度,我行按照省行相关文件要求，高度重视此项工作，于2013年6月底开始在各网点组织开展警惕洗钱陷阱主题宣传活动。通过一系列行之有效的举措，确保了此项活动的顺利开展，取得了较好的成效。
一、高度重视，及时部署
为组织开展好警惕洗钱陷阱主题宣传活动，行领导高度重视，要求纪检监察部及时转发省行文件到各基层行处，并要求基层行负责人根据本行实际情况，研究部署开展反洗钱工作计划和实施方案。在宣传活动期间中，纪检监察部及时跟各基层行处保持密切联系，提供业务指导，解决疑难问题，确保基层行处落实到位、宣传工作取得实效。
二、精心组织，广泛宣传
1、各基层行处利用营业网点人流密集度高、宣传方式多样的优势，通过打印标语和发放资料等方式，向社会公众宣传洗钱陷阱的案例介绍和防范措施。通过网点宣传，使社会群众加深对洗钱陷阱的了解，认识到洗钱陷阱的无处不在和巨大危害，以及如何防范洗钱陷阱的措施。本次全行共发放宣传单、宣传折页500多份。
2、我行选择水电支行作为反洗钱重点宣传网点，组织专人进入社区进行宣传活动。通过设立咨询台、悬挂宣传横幅、安排专人解答等形式向水利厅高管以及社区公众开展警惕洗钱陷阱的专项活动。对于日常生活中经常存在的洗钱陷阱以及犯罪手段，向社区公众普及洗钱危害常识，解答疑难问题，受到了社区公众好评。此次共向社会公众提供反洗钱咨询信息70多条，解答疑难问题45人次之多，发放宣传折页200份。
三、认真总结，突出实效
在此次活动中，我行工作人员结合最新网络诈骗洗钱、非法网络集资等洗钱案例，揭示网络相关犯罪洗钱手法等避免公众受骗、提高社会公众法律意识与对反洗钱工作的认识。我行从五个方面要求社会公众警惕洗钱陷阱：第一，选择安全可靠的金融机构；第二，不要随意出租或出借自己的身份证件；第三，不要出租或出借自己的账户、银行卡和网银盾；第四，不要用自己的账户替他人提现；第五，远离网络洗钱陷阱。
此次活动的意义在于：第一，通过此次警惕网络洗钱风险的宣传活动，我行员工借此契机深入学习了反洗钱的相关法律、法规以及网络洗钱的多种形式以及危害性。第二，使我行反洗钱工作由过去落实规章制度、防控业务风险的内部工作，延伸到向社会公众普及知识、从源头阻止洗钱行为的外部工作，极大促进了我行反洗钱工作的内外联动；第三，使社会公众加强了对洗钱陷阱的了解，认识到洗钱对社会、对自身都可能带来的巨大危害，增强了社会公众自我保护的意识。
反洗钱工作是一项系统性的工作。要建立好反洗钱工作的长效机制，我们不仅要把着眼点放在严格遵照人民银行工作要求，强化洗钱危害认识，切实履行好法定义务这几个方面，更要注重对社会大众的知识普及，增进社会大众对于反洗钱工作的参与程度，使金融机构、社会大众内外联动，形成合力，共同打击洗钱犯罪活动，维护国家的经济金融安全。
