近日,建设银行九嶷山支行来了两位年轻人,一男一女,皆是办理个人账户开户业务。当柜员何思思接过身份证件时,发现都是外地身份证,证件上的照片与本人不怎么相似,于是就多了一些防备,就询问客户证件号码、有效期等这些证件上的信息,客户都能快速准确回答,但问及一些证件上没有的信息时,客户一无所知,表情紧张,神色慌张,还拿起身份证件迅速离开了柜台。之后,在CCBS系统中查询客户账户信息时才发现,该身份证件已在多地开立了银行账户,系一宗盗用他人证件开立银账户的案件。
该行自实施“双基”管理以来,员工的合规意识以及风险意识都有了很大的提高,对于防范银行案件的发生起到了很好的预防作用。
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