为加强反洗钱工作常态化管理,建设银行湖南省衡阳市祁东支行采取三项举措,全面推进反洗钱工作。
一、加强学习、培训,提高反洗钱工作能力。坚持以晨会、月度案例分析、支行集中学习、网点分组学习为平台,对反洗钱的基础知识、可疑交易甄别分析、系统操作等,开展全方位员工培训。通过学习、培训、钻研、运用,逐步提高全体业务人员对反洗钱工作的认识,熟练掌握有关反洗钱操作程序,提高反洗钱工作技能。
二、利用反洗钱相关系统,增强反洗钱监测的及时性和有效性。该行明确三个网点业务主管负责每天查看(营业主管每周汇总查看)反洗钱业务监测系统、柜面业务监测系统,及时分析、甄别每笔可疑交易、大额处理、等级分类、动态调整、高风险监控判辨风险,切实落实反洗钱工作要求;全面掌握企业和个人的大额可疑资金交易流动情况,并加强对公款私存、国内外资金流入流出等情况的监督,逐步实现实时网络监控。
三、加强监督,把握反洗钱工作重点环节。重点对开户预留客户信息、客户身份识别、资料留存及大额可疑交易报告制度执行情况等开展现场核实,督促柜员及时录入系统,确保信息完整性;对单位客户开户由客户经理上门核实,防止多头开户、虚假开户,确保账户真实性、合法性。
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