在为进一步提高社会公众对反洗钱工作的认识,深入宣传洗钱活动危害,提示洗钱风险,提升公众洗钱风险识别和防范能力,湘江支行于近日开展了以“警惕洗钱陷阱、远离洗钱活动”为主题的反洗钱知识宣传活动。本次宣传活动由法律合规部牵头,相关反洗钱成员部门参与,同时抽调了基层行部分员工,采取在支行营业部前坪悬挂宣传横幅、设立咨询台、散发宣传资料等方式进行。
一是宣传普及反洗钱基本知识。向社会公众介绍洗钱的危害和洗钱活动的基本特征,提高社会公众识别洗钱风险的能力。
二是宣传洗钱犯罪相关法律规定。主要包括《中华人民共和国刑法》、全国人大《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》以及最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等处置洗钱和恐怖融资犯罪的法律、法规和政策,教育公众什么是洗钱、“黑钱”涉及的主要上游犯罪,提升社会公众的法律意识及洗钱风险防范意识。
三是宣传近年查处的典型洗钱案件。以案说法,揭示相关犯罪洗钱手法,警示洗钱风险,同时提示公众保护自己、远离洗钱陷阱的途径,引导公众抵制洗钱活动,并向监管部门举报洗钱线索。
四是宣传金融机构和社会公众的反洗钱义务。向社会公众宣传客户身份识别、尽职调查等反洗钱履职措施的必要性,提升反洗钱认知度,引导公众理解、配合我行开展反洗钱工作。
本次活动共出动宣传人员20余人,向社会公众发放《警惕洗钱风险》宣传册和《2013警惕洗钱风险》、《2013保护自己 远离洗钱》宣传折页等各种宣传资料160余份,接受咨询60余人次。此次反洗钱宣传活动的开展,对提高社会公众关于洗钱活动的识别能力起到了积极的作用,受到了社会公众的普遍欢迎,也充分体现了该行高度的社会责任感,达到了预期目的。