今年以来，建设银行湖南省衡阳市常宁支行通过抓基础管理，健全反洗钱内控机制，细化反洗钱工作操作流程，明确反洗钱岗位职责，实现了反洗钱工作常态化。
加大宣传力度，形成工作合力。该行加强与外部监管部门、司法部门合作，依托营业网点开展形式多样的反洗钱宣传，如：悬挂宣传横幅、张贴标语、印发反洗钱宣传折页、设置专门展台等。同时，遵循合法审慎原则、保密原则，与当地人民银行、司法机关、行政执法机关开展全面合作，形成反洗钱工作坚强合力和强劲态势。
强化日常培训，防范洗钱风险。该行经常利用晨会及每周一课时间组织员工学习反洗钱业务知识及操作规程，如：大额、可疑支付的识别标准，客户身份识别方法，网络洗钱识别的规定等，提高员工对反洗钱工作的认识和操作能力。
严格操作流程，把住洗钱关口。柜员在开立账户时严格审核相关有效证件和资料，认真履行对客户身份的识别，尽可能将客户资料填写完整，如联系电话、联系地址、职业等，按规定登记基本信息，并复印留存相关证明和资料；在办理大额收付业务时，详细审核相关证件，登记和保存相关信息；客户经理做好新开单位账户前期调查工作，确保客户信息内容翔实；注意网络洗钱动向，做好开通网银等电子产品账户交易监控，特别加强对电子渠道发生大额转账、“公对私”转账业务的监控，并按规定要求客户提供相关证明文件。
加强系统管理，健全内控机制。今年以来，该行制定了反洗钱岗位实施细则，并实现了岗位AB角管理，积极利用系统工具进行客户分析，对系统提取的数据严格按照制度要求操作，确保系统数据每日及时处理。严格执行大额可疑交易报告制度、客户等级分类管理、反洗钱定期申报等，加强网点反洗钱工作督促检查，确保反洗钱工作落到实处。
