近日,建行邢台人民银行主管反洗钱的领导和相关工作人员一行三人到我行反洗钱数据集中处理中心现场指导工作。人行领导首先听取了我行反洗钱数据处理以来的运行情况,然后到反洗钱数据集中处理中心现场观摩指导。人行领导给予了我行反洗钱工作充分肯定指出:建行邢台分行领导高度重视反洗钱工作,率先在建行系统实行反洗钱数据集中处理工作,这是履行反洗钱义务的一种有效管理措施,实现了“集中做、系统做、专家做”的反洗钱数据处理模式,更高层次的分析、甄别客户交易行为,提高了工作效率和工作质量,减少了信息的知晓范围,符合人民银行“风险为本”的监管要求,也减轻了前台工作压力,反洗钱数据集中处理工作取得了显著成效。同时,建议进一步完善优化数据处理系统,如何将客户风险等级分类和可疑交易分析判断有机的结合起来,将客户风险等级分类的结果运用到可疑交易分析判断的过程中,将会对数据处理的工作效率和工作质量有一个较大的提升。我行将这一建议及时报告省行,进一步细化反洗钱管理工作,切实落实人行的反洗钱工作要求,把我行反洗钱工作做细、做实,做出成效。
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