建行永州市分行多管齐下做好反洗钱工作

    为贯彻落实人民银行反洗钱工作要求，建设银行永州市分行高度重视，周密部署，多管齐下，切实加强风险防控，进一步提高反洗钱工作整体水平，力促反洗钱工作再上新台阶。

    该行积极组织员工认真学习《中华人民共和国反洗钱法》、《金融系统反洗钱规定》、《大额交易和可疑交易可疑报告管理办法》等反洗钱法律法规，召开专门会议，剖析典型案例，让员工深刻领会各项业务的风险控制要点，切实提高广大员工反洗钱业务工作意识，进一步提升反洗钱识别处理的能力。要求网点严格执行现金管理制度，认真落实大额交易和可疑交易报告制度，充分利用反洗钱监控系统，逐笔审核大额登记表，进一步加强对重点大额和可疑交易的跟踪监测和分析识别工作，密切关注客户大额资金流向，如实上报符合反洗钱有关规定的大额交易，最大限度地防止漏报问题的发生，防范各类洗钱风险事故。同时，该行以网点为阵地认真抓好反洗钱对外宣传工作，采取网点LED屏幕和电视滚动播放反洗钱资料、向过往的客户发放宣传折页和现场讲解等方式，帮助社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，提升社会公众反洗钱风险意识，取得了较好的社会反响，树立了反洗钱工作的良好形象。