建行怀化新晃支行员工火眼金睛识假证

    近日，建行怀化新晃支行警民联手，成功将利用假身份证开户的犯罪分子绳之以法。事情的经过是这样的：

    2013年6月7日，一男子来到建行新晃支行营业室，出示一张二代身份证以及开户申请书后，要求办理开户手续。柜员查看后，发现身份证上的照片确系该男子本人，但公民信息在身份识别仪上却无法识别，柜员觉得这个证件有可能是假证，当即告知委派营业主管以便进一步的鉴别。委派营业主管审核后也认为该证件为假证后，为防范风险，打击非法分子利用建行账户进行违法犯罪，要求柜员一边以利用其它后台系统帮助核查身份证为由稳住该男子，一边拨打110报警。民警迅速赶来，确认该身份证系伪造后，民警遂将该男子带回派出所做进一步调查。后来经审讯得知，该男子姓刘，42岁，广州人，是无业人员。据刘某交代，他是经朋友介绍要到湖南这边做些小生意，因为没有身份证，就想拿假证件对付一下，所以就办了一张假身份证来银行开户。假身份证上的信息是他自己编造的，没想到被银行工作人员识破，刘某被民警抓获并因为使用伪造证件被依法处以行政拘留5日的处罚。

    目前犯罪份子利用他人证件或伪造证件到银行办理开户、签约产品的现象时有发生，如处理不当必将给犯罪分子作案提供便利，也会损害建行形象。该起假身份证的识破，得益于该行日常的案防教育和柜员较高的风险防范意识，得益于柜员“火眼金睛”的业务素质和规范的操作流程。