为提高社会公众对非法集资的识别能力，增强风险防范意识，培养正确的投资理念，维护地方经济金融稳定，建设银行湖南省永州市分行以实际行动贯彻落实监管要求，积极开展防范和打击非法集资集中宣传月活动，通过多种形式向广大群众特别是金融客户提示非法集资风险、宣传非法集资危害、打击防范集资犯罪的法律法规等，营造了防范和打击非法集资的浓厚氛围。
一是加强领导，周密部署。为保证此次宣传活动的顺利展开，永州市分行结合实际，迅速下发宣传方案，成立活动领导小组，专门制定了《开展防范和打击非法集资集中宣传月活动实施方案》，成立了开展防范和打击非法集资集中宣传月活动的领导小组，确定了各落实机构的责任部门和联系人，并召开专项部署会议，围绕“什么是非法集资”、“为什么要打击非法集资”、“怎么打击非法集资”等重点内容，结合典型案例开展学习和讨论，使员工了解了非法集资的相关概念，认识了非法集资的危害性，提高了全员依法合规经营意识及对非法集资的主要特征、表现形式、常见手段的识别能力，为开展好打击非法集资的宣传工作奠定了良好的基础。
二是立体宣传，效果凸显。根据面向公众、深入基层、注重实效的原则，永州市分行紧紧围绕“防范和打击非法集资”这一重点，统一制作宣传展板、宣传折页，同时采取悬挂横幅展示宣传标语、LED宣传、短信宣传、网站宣传、微博宣传等多种形式对非法集资特征、主要表现形式、常用手段等进行宣传，对客户实行正面引导。各网点在营业大厅内为客户宣传非法集资知识，发放《非法集资宣传手册》，大力宣传国家有关的法律法规，增强了客户的法制观念和法律意识，使客户进一步明确了参与非法集资活动不受法律的保护。5月15日，永州市分行积极参加了当地政府举办的打击非法集资宣传活动。活动现场设立了宣传咨询台，向群众宣传《坚决防范和打击非法集资等违法犯罪活动——全国人大常委会法制工作委员会和国务院法制办公室负责人答新华社记者问》，《权威部门介绍防范和打击非法集资违法犯罪活动背景知识》，《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等涉及非法集资的规定，介绍非法集资的形式、欺骗性及危害性，引导群众提高自我保护能力，主动远离非法集资，理性投资，合法融资，自觉抵制非法集资。该行刘辉华副行长出席活动，现场向群众发放金融知识有关宣传资料，并详细讲解了非法集资的具体表现、社会危害，宣传活动受到了群众的好评，中国金融网、银行界网、永州新闻网等有关媒体刊发了本次活动的图文报道，收到良好效果。
三是严格排查 防范风险。永州市分行认真开展风险排查，加强非法集资监测、预警体系，通过群众举报、媒体监督、日常监管、账户分析等方式监测涉嫌非法集资活动的各类信息，密切关注可疑账户的资金流动和走向，并加强分析、预警。同时将员工参与社会融资等违规行为的排查工作纳入常规检查工作范畴，加大对员工尤其是对网点负责人、信贷员、柜员等与客户接触频繁人员的重要岗位人员的“工作圈”、“生活圈”、“消费圈”、“社交圈”的关注和监督，严防员工直接或间接参与非法集资活动，确保稳健经营。
