农行延安分行反洗钱工作受表扬

    近日，延安人民银行依据《反洗钱监管动态评价及风险预警实施办法》对全市40家金融机构（含保险公司、证券公司）2012度反洗钱工作进行了综合评价，农行延安分行被评为反洗钱工作优秀单位，受到了人民银行的通报表扬。 

    2012年我行反洗钱工作在分行党委的正确领导下，在全行反洗钱工作人员的共同努力下，反洗钱工作得到监管机构和省行的充分肯定。一是加强反洗钱客户身份识别，我行利用公安部公民身份联网核查系统对新开立银行账户客户的姓名、头像、证件号码等进行联网核查，核查率达到100%；二是提高反洗钱数据补正率，反洗钱客户信息和交易信息补正平均补正率达到99%以上；三是增强反洗钱可疑信息处理，反洗钱可疑报告审核和可疑预警处理率达到100%；四是积极开展反洗钱宣传，联合延安人民银行开展了主题为“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”的反洗钱集中宣传活动，取得了良好的社会效果；五是认真组织开展反洗钱培训，组织全行反洗钱人员学习掌握反洗钱客户风险等级分类系统，进一步提高了反洗钱工作基础水平。