农行渭南分行成功堵截一起伪造证件开立账户预谋诈骗团伙案件

    6月4日，农行渭南分行运营管理部、安全保卫部及蒲城支行通过积极配合、上下联动、通力协作，成功堵截一团伙通过伪造部队证件开立个人银行账户，预谋实施银行卡诈骗的重大案件，当场抓获犯罪嫌疑人1名，并移送当地警方进行处置。

    当日下午13时半左右，该行运营管理部授权中心操作人员在对蒲城支行延中分理处一笔银行卡开立业务进行授权时，发现所用证件为部队军官证，联想到最近出现多笔以部队证件受理的同类业务，职业的习惯使她们产生了高度警惕，随即调出以前相关业务影像，通过比对发现申请办理业务人已通过同张照片、不同姓名的军官证在辖属行不同营业网点开立多张借记卡，操作人员当即将此异常情况向运营管理部、安全保卫部相关领导进行了汇报。
通过分行进一步认真查询核对，申请人利用伪造证件开立个人银行账户预谋实施诈骗的行为得到进一步确定。对此分行立即启动了突发事件处置预案，杜英副行长亲临授权中心，现场指挥事件的处置工作。运营管理部指定专人通过系统调阅有关影像资料，查询犯罪同伙，锁定有关嫌疑人，积极保存证据。安全保卫部、运营管理部一方面远程指导营业网点采取措施，防止犯罪嫌疑人逃脱，另一方面通知支行要求立即赶赴网点现场，并迅速向公安机关报警。蒲城支行主管行长、保卫干部得到消息后，第一时间到达网点现场对嫌疑人进行了控制，随后将嫌疑人移送警方。

    据分行授权中心初步查询判断，此团伙至少3人，他们自今年4月份开始，分别使用伪造的军官证、士兵证等部队证件，针对部队证件不能实施联网核查的实际，分别在渭南分行辖内蒲城、澄城等支行营业网点成功开立银行卡多张，准备实施下一步诈骗活动。3名犯罪嫌疑人分别使用过的证件姓名有：吴建鹏、李向军、白文平、张东平、李杰等；王震、王伟高、王智、雷国良、张建军等，以及李刚、刘伟、张勇、张卫、李海等。据警方对控制嫌疑人初步审查，确定这是一起有组织、有预谋、有分工的犯罪团伙。被控制嫌疑人真名为胡双和，系湖南省双峰县人。案件详细情况警方还在进一步的调查取证之中。

    为此，该行要求各支行尽快将该案件情况传达到每个营业网点、每一位员工，保持高度警惕，做好相关证件的判断甄别，切实提高案件防范能力。同时对近期所开立的银行卡业务进行认真排查，发现问题立即上报分行并保存有关档案资料，以备警方调查取证。