建设银行娄底分行开展反洗钱工作检查活动

    为进一步提升全行反洗钱工作水平，全面评价反洗钱工作的开展情况，建设银行娄底分行认真部署，精心组织各机构开展反洗钱工作自查，市分行由纪委书记带队结合案防安保检查，对全辖范围内的反洗钱工作进行再监督检查。

    一、认真部署，精心组织。该行根据建设银行湖南省分行《关于开展2012年度反洗钱工作检查的通知》，结合本行实际，制定了具体的自查方案并下发全行，要求特派员检查督促各机构认真开展反洗钱自查工作。

    二、检查内容丰富。该行对2011年4月-2012年4月以来反洗钱内控制度建设情况、客户身份识别情况、客户洗钱风险等级分类管理、大额交易和可疑交易报告报送情况、协助人民银行及公安机关、其他机关打击洗钱活动的情况、反洗钱宣传培训情况、机构信用代码反洗钱应用情况等进行了全面检查。检查内容丰富，覆盖面比较广。

    三、严格检查过程。各支行、各条线和牵头部门严格对照省行下发的检查提纲逐条开展自查自纠活动，认真填写《2012年度反洗钱工作检查底稿》，填列《2012年度反洗钱工作检查发现问题明细表》。截至4月30日各支行各条线及时准确上报了反洗钱工作检查自查报告、检查底稿和问题明细表。该行相关业务条线部门将反洗钱检查监督工作列入日常业务检查的重要内容。

    四、强化问题整改和责任追究。该行加大对各类检查发现问题的整改工作、考核工作和责任追究，各行各条线对反洗钱自查发现的问题采取有效措施进行整改，对问题责任人进行了严格的责任追究，以达到规范反洗钱工作，进一步提升全行反洗钱工作水平的目的。