建行吕梁杏花村支行采取措施强化反洗钱工作

    今年以来，建行吕梁杏花村支行认真贯彻落实反洗钱法律法规和规章制度，切实履行反洗钱工作职责和义务，筑牢反洗钱防线，为业务保驾护航。一是通过晨会、例会反复强调反洗钱工作的重要性、必要性和紧迫性。要求全行员工正确认识反洗钱工作与业务发展的关系，组织学习《反洗钱知识问答》、《中华人民共和国反洗钱法》等相关知识。二是认真审查办理存款、结算等业务客户的身份，做好账户资料及交易记录保存，采取询问了解、联网核查等方式对客户身份资料的真实性、完整性、合法性及时效性进行认真审查与核对，保证客户身份证明文件的真实、有效，杜绝为身份不明的客户提供金融服务或为其开立匿名账户和假名账户。三是坚持网银开户“本人办、本人签、交本人”的原则，不为争揽业务而放松反洗钱工作要求，违规为客户办理业务。