建设银行吕梁杏花村支行加强反洗钱管理工作

    为进一步促进落实反洗钱法律法规，认真履行金融机构反洗钱职能和义务，扎实开展反洗钱工作，近日，建设银行吕梁杏花村支行对处反洗钱工作情况进行了现场检查。检查人员与反洗钱一线员工的交流及疑难问题的现场指导整改，进一步加强了反洗钱工作的基础管理和细节管理，对落实人民银行反洗钱工作部署，在反洗钱组织机构建设、内控制度建设、宣传培训、客户身份识别和尽职调查、大额交易和可疑交易报告、大额现金管理、非现场监管报表报告、检查考核等方面取得了较好的成效，提升了一线员工反洗钱基本技能