建行山西大同分行 扎实开展员工参与高利贷行为专项排查工作

    为防范员工参与高利贷形成的风险隐患，促进各类业务的持续稳健经营，结合案件防控工作的具体要求，建行山西大同分行自2012年3月19日起在全行范围内开展员工是否参与高利贷的排查活动。活动覆盖领导班子及各网点的每一位员工。

    一、组织一轮学习，重申制度。该行召开员工大会组织员工学习了相关文件精神，并结合行业内发生的高利贷案例进行剖析和警示教育，使全体员工更加深刻领会到参与高利贷行为的危害性。　

    二、组织一轮排查，不走过场。该行以部门为单位，组织员工自查是否本人与家属有参与借放高利贷、员工是否有向放高利贷者提供贷款、员工是否为放高利贷者提供客户借贷信息等“八项行为”。其次在自查基础上，部室经理、网点负责人召集所辖员工逐一谈话、逐一排查。排查采取格式化书面询问的方式，对员工是否存在“八项行为”及是否知道或听说同事有“八项行为”等情况进行了解，形成的书面材料均交支行备案。本次排查对全行员工明确了隐瞒不报和未妥善处置应承担的责任及后果，确保了真实性和完整性。

    三、召集一次谈话，防范风险。在排查汇总上报的基础上，该行领导班子利用晚间分工召集各部门负责人谈话。谈话采用多对一的形式，由各部门负责人逐一向领导班子汇报排查情况，重点对各部门负责人本人及所辖员工是否涉及八项行为进行汇报，并对辖内员工制度执行情况和工作落实情况进行了了解。同时，对各部门发现的一些不稳定人员，行领导根据情况逐个召集谈话同时进行家访。