建行大同南郊支行开展反洗钱自查工作

    根据市分行《关于在全行开展2012年度反洗钱检查的通知》精神，建行大同南郊支行高度重视，认真组织开展反洗钱工作检查。检查要点：是否建立规范的可疑交易人工分析操作流程、流程的有效性如何、是否按照规定流程对可疑交易进行人工分析。二是可疑交易报告内容是否规范、可疑交易描述是否完整、准确、可疑交易程度是否准确、人工发现可疑的增录有无相关机制，执行情况如何。三是发现错报后的纠错工作执行情况如何、可疑判断是否客观合理，有无随意性、盲目性和防御性的倾向、相关分析记录是否妥善保存等。同时还针对客户和群众开展了反洗钱知识宣传，目的是进一步普及反洗钱法律法规知识,营造良好的反洗钱社会环境,切实提高社会公众参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性。此次工作提高了全行员工对反洗钱工作重要性的认识，增强了大家对反洗钱工作的主动性和依法履行反洗钱义务的自觉性，有效预防了洗钱犯罪，维护了金融稳定。