吕梁城建支行加强个人客户身份识别操作风险

      近期，时有不法分子利用个人账户进行短信诈骗、非法洗钱、非法融集资等违法犯罪活动。针对此类问题，吕梁城建支行要求柜员在开立个人账户时必须严格执行实名制管理相制度, 高度重视实名制账户开户,加强对开户业务的监管，包括事前确认、事中审核、事后检查，坚决杜绝非实名账户的开立，严格执行二代身份证信息存储和联网核查业务管理，确保业务工作健康发展。