建行汾阳支行学习案防工作简报 防范不法分子假冒他人身份开立银行账户风险

    近年来，不法分子利用银行卡从事各类违法犯罪活动的情况频繁发生，为防范不法分子假冒他人身份开立银行账户的风险，汾阳支行组织学习案防工作简2012年第13期，提示各营业网点要加强开户环节的审查。开户时，经办柜员要认真比对客户本人外貌和身份证的照片，并通过身份证联网系统核查身份信息，防止不法分子使用他人证件开立银行账户；营业网点对同一证件多地开立大量银行账户的情况要引起高度警惕，并加强账户监控，发现资金进出异常情况时要立即报告相关部门。