建行吕梁分行组织开展员工参与非法集资排查工作

    建行吕梁分行结合2012年案件专项治理工作，4月13日到19日，在全行组织开展员工参与非法集资行为排查工作。排查工作分自查和互查两个阶段，并设立了举报电话和邮箱。排查对象包括全行所有在职员工，含劳务派遣制员工。排查事项包括：一直接组织、参与非法集资，或介绍他人参与非法集资；二利用本人或本人控制的帐户过渡资金，或代客归集过渡资金，用于非法集资；三与典当行、小额贷款公司、担保公司有资金往来；四客户因非法集资涉案或失踪的，行内是否有员工涉及。
   
    按照总行专项治理的统一安排和部署，吕梁分行已经把员工参与民间借贷、非法集资等行为列为了2012年专项治理工作的重点内容。在专项治理过程中，要加强对员工职业操守教育和法纪意识教育，强化开户管理，防止虚假开户，规范资金操作行为，加强票证管理，严格授权，加强稽核、审计等，对于排查或日常工作中发现员工参与非法集资风险苗头的，要及时采取果断措施，有效化解和消除风险隐患。对于经调查核实属于非法集资活动的责任人，要严格执行相关制度，按规定给予开除处分或解除劳动合同，维护铁的纪律，发挥违规惩戒的警示教育作用。