晋城龙信支行多措施防范个人诈骗开户

   目前，银行前台个人诈骗开户案件频发，给银行正常经营和案件防范带来风险隐患，为有效防范诈骗分子虚假开户，建行晋城龙信支行积极采取措施，对此类风险事件进行防范。一是通过组织学习相关案例，了解其诈骗特征，并反复强调在办理开户业务时对客户身份信息进行认真识别，必须做到核对是否本人持有有效证件办理业务，身份联网核查信息是否匹配；二是要求对客户资料填写完整，包括电话、住址、工作单位、职业等信息，对不能提供完整、真实信息的原则上不予开户；三是加强对员工风险防范意识的提升，在遇到可疑个人客户办理业务时要及时启动防诈骗预案。