建行中阳支行开展员工参与非法集资排查工作

   按照省分行的安排要求，建行中阳支行对全行员工展开参与非法集资行为排查工作。一是高度重视，充分认识当前非法集资的严峻形势和危害后果。借助此次排查活动认真组织员工学习监管部门和上级行的相关规定和要求，加大宣传教育力度，提高员工的风险防范意识和职业道德操守，教育员工远离和杜绝参与非法集资活动。二是加强业务风险管控，认真组织开展风险排查工作。把员工参与民间借贷、非法集资等行为列入今年案件专项治理工作的重点内容，在专项治理过程中，加强对员工职业操守教育和法纪意识教育，消除个别员工试图通过非法集资谋利的念头；强化各项业务管理，加大稽核监测力度，加强对柜面业务和员工交易行为的检查、审计，早预警、早发现、早处置。三是采取纸质排查方式，分为自查、互查两个阶段。排查的对象包括全行所有在职员工排查内容包括：1.直接组织、参与非法集资，或介绍他人参与非法集资；2.利用本人或本人控制的账户过渡资金，或代客归集过渡资金，用于非法集资；3.与典当行、小额贷款公司、担保公司有资金往来；4.客户因非法集资涉案或失踪的，行内是否有员工涉及。