建行大同铁道支行强化反洗钱管理工作

    为进一步加强反洗钱工作基础管理，提升柜面业务人员反洗钱业务操作技能，建行大同铁道支行组织专人对全行反洗钱管理工作进行了全面的检查。一是提高对执行反洗钱法工作的认识。在柜面业务人员中开展反洗钱法的教育。二是强化对对私客户身份识别工作引导。支行通过晨会平台及现场督促的方式，要求柜面业务人员指导客户完整地填写客户身份信息资料，要求客户出示真实有效的身份证件或其他身份证明文件，进行核对并登记。三是逐步完善对公客户身份识别工作。对开户的对公客户逐一下达通知书，要求客户提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证的副本复印件，同时对到期的证照进行年检。通过此次清理整改工作，推动了全行加强反洗钱基础管理，最大限度地消除合规风险隐患。