建行吕梁城建支行落实反洗钱工作

    为了进一步开展反洗钱工作,吕梁城建支行建立有效的反洗钱工作防线，强化制度执行，促进反洗钱工作的发展。

    一、加强反洗钱的培训工作。认真开展反洗钱培训工作，使员工能够熟练掌握反洗钱各项规章制度及操作流程，提高员工反洗钱的意识和责任感。

    二、加强客户身份信息识别管理。把建立客户业务关系或提供金融服务时的客户身份识别工作落实到位。

    三、加强大额和可疑交易报告管理。提高大额和可疑交易报告质量。

    四、做好登记报告，加强监督检查。严格按照人民银行的要求，认真做好客户资料记载和上报工作，坚持《大额交易报告制度》和《可疑交易报告制度》，并建立电子文档和书面文档按顺序装订成册以备查用。