晋城建行新市西街支行确定八类案件风险防控重点

    一是以票据业务部位的票据诈骗、违规出具金融票证的案件风险；二是信贷业务部位的骗贷和违法发放贷款的案件风险；三是柜面业务部位的操作性案件风险，特别是代发工资、现金柜员等重点部位，以及社会非法高息融资通过柜面业务将风险转嫁给银行的案件风险；四是信贷、资产处置、集中采购、基建工程等业务部位的商业贿赂案件风险；五是银行卡部位的案件风险；六是电子银行部位的案件风险；七是网点经理、客户经理、柜员违规代客理财、代客保管重要物品、代客办理重要业务、代客归集过渡资金等代客服务形成的案件风险；八是印章、单证保管使用管理方面的案件风险。