建行长沙湘江支行积极部署反洗钱工作

    为严格履行反洗钱义务，进一步提高反洗钱系统数据处理效率和报送准确度，切实防范外部监管处罚风险，巩固“双基”成果，建行长沙湘江支行积极部署开展2012年反洗钱工作。

    一、统一认识，加强监督。在行党委的正确领导下，全行员工统一思想，严格按照规定执行反洗钱的各项规定。该行反洗钱工作领导小组每月至少向全行发布一期《反洗钱工作情况简报》，及时通报全行反洗钱工作开展情况以及各项指标完成率。

    二、完善机制，严格问责。该行继续完善反洗钱内控机制，通过加强考核监督，推进反洗钱工作的制度管理，巩固反洗钱防线。对于在省行2011年四季度反洗钱工作情况通报的问题，分别给予相关责任人员轻微违规积分处理。同时拟将各期《反洗钱工作情况简报》通报结果作为全辖基层行年终考核评选的依据。

    三、深化培训，提高技能。该行法律合规部积极组织开展反洗钱专题培训，主要针对防御性报送过多、可疑交易行为描述不准确等问题进行业务答疑；同时安排反洗钱专干下网点进行现场指导和操作示范，旨在努力提高一线员工反洗钱工作技能，杜绝迟报、漏报现象，重点防范因人工分析不准确、可疑描述填写不合规带来的操作风险。