建行保定分行组织2011年反洗钱培训

    近日，建行保定分行组织了2011年反洗钱培训。分行反洗钱领导小组成员、部门主管、部分支行主管行长、基层机构反洗钱工作人员共150人参加了培训。省行法律合规部专家为培训人员授课。专家从人行监管重点的变迁阐述了反洗钱工作的发展方向，从大额、可疑和重点可疑的判断标准、客户风险等级分类的依据等讲解了反洗钱工作具体操作，从反洗钱的“双处罚”规定，说明了做好反洗钱工作的必要性。与会人员认真听取了专家的讲课，培训会取得良好效果。（顾俊文）