建行秦皇岛文化路支行组织员工学习反洗钱知识

     时近年关，建行秦皇岛文化路支行在积极营销各种产品走访客户的同时，时刻不忘风险防范。近日，该行组织全体员工共同学习了反洗钱有关方面的知识。从坚持个人存款实名制规定、到做好可疑交易、大额交易的报告制度以及相关案例，要求每位员工在日常工作中必须做到：1.借助第二代身份证鉴别仪和联网核查系统的使用认真识别客户身份，进一步规范银行结算账户的开立和使用，同时做好并完善CCBS系统客户信息的录入工作以真正实现了解你的客户原则。2.对本外币大额存取款及汇款业务严格实现备案和报备制度，及时向上级行提供有关大额和可疑交易方面信息。3.反洗钱专管员一定要及时做好反洗钱系统中各种反洗钱信息的确认和回复工作。并且要求每位员工时刻谨记：“银行要发展，安全是保障”，这句至理名言。