基层基层营业机构反洗钱工作问题及对策分析营业机构反洗钱工作问题及对策分析

     洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的，从而使非法资金披上合法的外衣。从目前反洗钱工作的开展情况来看，由于组织机构、内部控制、认知层次以及技术手段等多个方面的原因，基层网点的反洗钱工作仍然存在着一些问题，现就这些问题谈一谈自己的看法。