不容忽视的反洗钱工作

    在建行前台工作了已经几年了，知道反洗钱工作的重要性，却不知我们平时操作过程中的执纪执规其实都是反洗钱的第一道关口，通过这次的学习，我的反洗钱意识得到提高，并让每日重复枯燥的工作赋予了新的含义。

    此次培训的内容全面丰富，从宏观的反洗钱业务基本概述、工作理念、组织框架及制度建设到具体的反洗钱系统讲解、客户身份识别、可疑交易分析报告的撰写方法及要求等。既是我行反洗钱工作中的一个新起点，也是我行加强反洗钱工作的再次动员，旨在通过此次讲座能够很好地把握反洗钱法律规章的有关规定以及监管部门的政策意图和要求，在日常工作中自觉遵守，积极贯彻执行，用自己的实际行动不断提升我行全体员工反洗钱工作操作技能和管理水平，切实有效地肩负起反洗钱职责。

    当前，国际洗钱活动日益猖獗，规模和危害逐渐增大，严重威胁国家安全和社会稳定。作为管理全社会资金流通的一个重要载体，金融机构承担着为社会成员组织、机构、人员存储、结算、输送资金等管理职责，客观上也成为一些不法机构或人员交易、转移、转换其犯罪所得及其收益即洗钱的一个渠道。因此，银行业就成为了反洗钱系统中不可或缺的防线，银行从业人员在反洗钱领域肩负着重要职责。履行反洗钱职责，既是商业银行的一项法定义务，也是商业银行积极履行金融企业社会责任的内在要求，同时还是人民银行对金融机构履行监管职能的重要内容。

    此次培训的内容贴近反洗钱工作实际，内容涵盖反洗钱业务的各个方面，对我行各岗位人员正确理解、科学操作、积极履行反洗钱义务起到了重要的推动作用，对我本人来讲也是警示与鞭策。严格操作环节、谨遵操作流程，高度重视反洗钱工作是我们的责任与使命。