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了解你的客户，防范金融风险

时间：2015-05-21 10:48:23  来源：银行界网  供稿单位：建行长沙河西支行  

    洗钱是一种严重的犯罪行为，对各国的国家安全，经济发展，金融秩序都产生了不利的影响。反洗钱是维护金融体系的稳健运行，维护公平公正的市场经济秩序和树立科学发展观的客观要求，对打击腐败等违法犯罪具有十分重要的意义。

 
    一、反洗钱工作存在的问题：
 
    （一）员工思想认识不到位，反洗钱意识淡薄 
 
    （二）网点缺乏反洗钱专业人才，反洗钱力量薄弱 
 
    （三）客户身份识别存在难点 
 
    二、网点反洗钱工作的对策和建议 
 
    （一）强化反洗钱意识，培养反洗钱骨干队伍 
 
    （二）加大广泛宣传力度，提高对反洗钱的认识 
 
    （三）认真识别客户身份 
 
（中医药大学支行）

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