昨日，中国人民银行呼和浩特中心支行网站公布的行政处罚决定书（蒙银罚字〔2020〕第9号）显示，内蒙古银行股份有限公司（简称“内蒙古银行”）存在以下12宗违法行为：1.大中小企业贷款统计错误；2.贷款按行业分类划分错误；3.银行承兑汇票企业规模划分错误；4.涉农贷款统计错误；5.个人账户开户时身份证非原件复印件；6.单位结算账户开立、变更、撤销报备不及时或未报备；7.未按规定履行客户身份识别义务；8.未按规定保存客户身份资料和交易记录；9.未按规定报送可疑交易报告；10.延压税款；11.占压财政及预算单位零余额账户资金；12.用户在离岗（离职）后未及时停用（注销），公共用户，创建和停用征信用户未向人民银行报备，贷后管理查询未履行内部授权。
2020年12月21日，中国人民银行呼和浩特中心支行对该行处以警告，罚款人民币134.80万元。
行政处罚决定书（蒙银罚字〔2020〕第10号）显示，贾埃兵（内蒙古银行原董事长）对内蒙古银行以下违法违规行为负有责任：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送可疑交易报告。
同日，中国人民银行呼和浩特中心支行对贾埃兵处以罚款人民币2万元整。
行政处罚决定书（蒙银罚字〔2020〕第11号）显示，申秀文（内蒙古银行原呼和浩特分行行长）对内蒙古银行以下违法违规行为负有责任：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录。
同日，中国人民银行呼和浩特中心支行对申秀文处以罚款人民币2万元整。
