焦作中旅银行3宗违法遭罚128万 未按规定识别客户身份

　　中国人民银行郑州中心支行近日公布的行政处罚信息公示表（郑银罚字〔2020〕18号）显示，焦作中旅银行股份有限公司（以下简称：焦作中旅银行）存在以下违法行为：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行郑州中心支行对其罚款128万元。

　　王燕萍对上述违法行为负有责任，中国人民银行郑州中心支行对其罚款4万元。