花旗银行广州分行违法遭罚 未合理审查交易单证真实性

　　国家外汇管理局广东省分局网站今日公布的行政处罚决定书（粤汇处〔2020〕8号）显示，花旗银行（中国）有限公司（简称“花旗中国”）广州分行存在以下违法事实：办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查，违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条，《货物贸易外汇管理指引》（汇发〔2012〕38号文印发）第四条。

　　2020年11月18日，国家外汇管理局广东省分局依据《外汇管理条例》第四十七条第（一）项，对该分行处罚款40万元人民币，没收违法所得0.03万元人民币。