如何才能扎实做好基层机构的案防工作，我认为应该做好如下工作：
一、重教育，筑起思想防线。
在案防工作中，要以人为本始终把“人”作为工作的核心，把案件防控的意识、遵章守纪的思想当作最重要的内控防线来建设。即：一是要坚持例会。早上班前的晨训，由机构负责人或柜员主管整理近期最新政策规定，归纳成核心条文，通报当班人员，让政策规定及时传递到柜台；搜集整理近期案件通报的主要特点和防范要点，提醒柜员办理业务时多加注意；下午班后小会，在处理完日结工作后，把当天所有人员集中起来利用较短时间，由负责人进行当天业务办理点评，对发现的问题及时进行处理，指出当天不正确不到位的做法，进行纠正，并讨论发生的原因，研究改进的措施和方法；对于上级行《案件防控动态》、《警钟长鸣》等资料中通报的各种案例，进行深入反思，举一反三。每月进行一次学习例会，对重要的规章制度进行全面的温习，负责人通过案例解析，帮助员工细算亲情帐、金钱帐、自由帐。通过固定的例会通报和学习，让大家始终掌握最新的规定，时刻保持对案件风险事项的警觉。二是营造氛围。去年以来，上级行组织了“制度执行年”、“反违规风暴”、“禁令”、“职业操守学习”等项活动。要认真贯彻落实这些活动，深入宣传，广泛发动，在全行上下形成了反违规、促合规、遵规守纪、按章操作的舆论氛围。要组织员工对建总行“十九条禁令”及相关案例进行集中学习讨论，将“十九条禁令”学习宣传资料、宣传单制作成册，人手一份；在网点醒目之处悬挂“禁令”警示牌，使全体员工时时处处能将“十九条禁令”常入眼、深入心、止于行。机构负责人带头并组织员工撰写心得体会，案件防空和合规操作的氛围日渐浓厚，按章操作的习惯就一定能形成。柜员在各种业务办理的过程中，就能够始终遵守建设银行的各项规章制度，不因为各种感情、利益等方面原因去碰制度的“高压线”。员工能从思想上认识到制度的刚性，杜绝了各种投机和侥幸心理。
二、理流程、建立技术防火墙。
经营风险的银行，风险无处不在。由人操作的流程，难免出现失误。出现失误并不可怕，关键是找对减少出现的对策。所以要转变工作思路，变被动应对为主动防控，将工作重心由事后补救向事前预防、事中控制前移。一是日常加强对柜员的严格要求，厘清操作的每个环节，养成按章操作的习惯，甚至对于印章摆放的位置、凭证的保管方法、唱收唱付等等，都要进行统一，使办理每笔业务流程固定、井然有序。对于业务差错，不是简单处罚通报，而是与差错当事柜员深入分析差错发生的原因，探讨改进的办法，防止同类问题再次发生，并将改进的做法予以通报，努力减少同类问题的再次发生。二是平时柜员办理业务时遇到疑难问题及时与柜员主管沟通，力争做到准确规范，强化员工的沟通意识，杜绝似是而非、自以为是、自作主张的想当然。柜员主管日间不间断在柜间巡视，及时发现问题、当场纠正。授权复核业务时，认真审查，不放过每个细节，不但看资料的完整合规，还要看流程是否正确。三是高度重视日终轧帐工作。合理调配柜员轧帐时间，分时有序进行，避免集中结帐打印等工作形成冲突，扎扎实实勾兑流水，每个柜员对当天流水清单逐一进行认真勾兑，之后柜员再进行交叉抽查，最后由柜员主管对主要凭证进行重点复查，层层把关设防。四是定期进行全面自查。定期由负责人牵头，对各项工作进行深度自查，不回避问题，不放过每个环节。尤其在业务量大的时段，新业务、新产品推广初期，对各项工作进行回头看，全面检查，查漏补缺，及时整改，使柜面操作差错和案件隐患得以有效控制。
三、齐发动，编织案件防护网。
要做好案件防控工作，仅靠负责人和柜员主管等个别人是远远不够的。必须重视发动各方面力量，群防群治，延长案防的链条，编织一张防护网。一是坚持相互监督相互提醒。员工与员工之间相互进行监督提醒，及时发现各种风险隐患，对于同事之间的各种违规操作及时有效地进行制止，不碍于私人情面，发现各类违规违纪问题能够有效地进行抵制。二是谈心家访。机构负责人按照规定对各位员工定期进行家访，并且不定时地与各位员工家属进行电话访问，向家属通报单位情况，互通信息，及时了解员工班外的动态，经常关注员工的精神状态、行为举止，发现异常情况，及时进行单独谈心，有困难的及时出主意，帮助大家解决问题，有苦恼的进行宽慰化解，使员工始终保持良好的心态投入工作。
案件防控工作始终贯穿于日常经营管理之中，在发展过程中要认真开展案防工作，要注重细节，群防群治。只有这样才能扎实做好案防工作，才能促进业务工作健康发展。
