工行温州洞头支行警银联动成功拦截巨额电信诈骗过路资金

  近日工行温州洞头支行员工火眼真睛，成功识别过路电信诈骗资金，联合公安机关堵截巨额电信诈骗过路资金，有效打击了电信诈骗犯罪分子，追缴了110万元赃款。  

  客户叶某来工行洞头支行柜面预约现金大额取款业务，经办人员根据风险提示要求，对账户进行核查并与客户确认资金用途。叶某表示家中民宿年久老旧，需要重新翻新，但因自己常年在外，家中父母年事已高，对银行业务不熟悉，索性一次性取款放在家中，方便父母结算装修款。因客户为临时取现，工行答复需要向温州金库申请，次日来提取现金。客户离开后，经办人员立即将此事上报运行主管，分析研判后，工行认为按照常理将百万现金放置在家中给老人保管不符合正常逻辑，且叶某取现理由较为牵强，表情不自然，语气慌张逻辑混乱。讨论后工行决定将该情况汇报公安局反诈中心，先按兵不动稳住客户，等钱到账后再做判断。次日中午叶某资金到账，工行立即对账户进行临时管控，查询叶某账户内110万元来自三家单位，经公安排查存在涉案嫌疑。

  接下来的20多天，叶某多次要求工行对其账户解控，威胁要投诉，对工行员工进行辱骂。出于公安机关的保密要求，工行员工使出浑身解数，忍辱负重，顶住压力坚决不退让，紧密配合公安局的侦察和取证工作。洞头区公安局侦察完毕，对账户进行涉案冻结，叶某在北京被顺利抓捕。此次行动工行协助公安机关成功拦截电信诈骗过路资金110万元，减少了被骗群众的资金损失。洞头区公安局对工行洞头支行员工的警惕性、专业能力、配合度十分认可，感谢工行及时报告可疑线索，协助抓捕犯罪分子。