建行温州沙城支行成功堵截一起可疑电信诈骗资金

   2023年4月24日，建行温州沙城支行员工郑张也凭借敏锐的观察力和扎实的业务能力，成功堵截一起可疑电信诈骗资金，将电信诈骗消灭在萌芽状态。

   当天中午，客户李某到沙城支行支取现金，员工郑张也接待办理业务，鉴于取款人员年龄小而且着急取现，此情况引起员工警觉，经对账户资金往来流水进一步核实，账户内资金分别由不同银行、不同个人转入，且交易时间均在1小时内入账，此情况与近期电诈账户交易情况类似，员工随即向客户李某了解取款用途，客户表示自己工程包工头，取钱用于发放员工工资，但却无法说出每笔交易的汇款人。员工郑张也立即将此情况报告营运主管，营运主管知晓后让员工对账户先做账停非柜面交易管控并立刻联系龙湾公安局反诈中心，将李某的情况反馈给反诈中心，反诈中心了解后确认此账户可疑并对账户资金进行了冻结。

   此次堵截可疑电信诈骗资金，沙城支行柜面员工业务敏感性高、可疑交易识别能力强，反应迅速、处置有效，成功堵截了可疑电诈资金的转移，为受骗群众挽回了资金损失。后续，沙城支行在提供优质账户服务的同时，将持续落实好账户风险防控工作，为业务健康发展、为客户资金安全保驾护航。